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Riciclaggio di danaro, multe salate per chi non collabora

In conformità alla vigente legislazione romena diverse tipologie di entità hanno l’obbligo di designare le persone responsabili per le relazioni con l’Ufficio Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo del Riciclaggio di Denaro (ONPCSB). I soggetti designati saranno i principali responsabili delle informazioni da fornire a detta autorità quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare…