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Obbligo di dichiarare i beneficiari reali, adesso è legge!

È stata recentemente introdotta anche in Romania la normativa che impone l’obbligo a tutte le società attive sul territorio romeno di dichiarare i beneficiari reali. Il nuovo obbligo è incluso nell’ambito del completamento e dell’integrazione della legislazione relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta al finanziamento del terrorismo. Questi di seguito riportati…